本書從總體上介紹了洗錢的概念及歷史演變、洗錢的社會危害性、我國反洗錢工作的歷史和現(xiàn)狀等基本知識，在此基礎上，著重對洗錢犯罪及其處罰、反洗錢監(jiān)管制度、金融情報機構、反洗錢調(diào)查制度、反洗錢國際合作、反洗錢與打擊恐怖融資等重點問題和實踐問題進行了系統(tǒng)和詳細的論述。2006年是我國反洗錢法制建設取得長足進步的一年，其間全國人大常委會先后審議通過了《中華人民共和國刑法修正案（六）》和《中華人民共和國反洗錢法》。中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，承擔著組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，負責反洗錢的資金監(jiān)測，開展反洗錢檢查和調(diào)查，代表中國政府開展反洗錢國際合作等重要職責。
為更好地履行反洗錢職責，進一步規(guī)范和完善金融機構反洗錢工作，2006年11月14日，中國人民銀行行長周小川簽署中國人民銀行2006年1號和第2號令，發(fā)布了新的《金融機構反洗錢規(guī)定》和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》。本書即將付梓前，編者根據(jù)反洗錢工作的*新進展以及新的法律、規(guī)章對相關內(nèi)容進行了更新和補充，相信本書對中國人民銀行從事反洗錢工作的人員以及希望了解反洗錢工作的其他人員大有裨益。
|
