作品介紹

反洗錢在行動

作者：汪澄清整理日期：2018-11-21 09:02:23

　　什么是洗錢？洗錢產(chǎn)生的條件是什么？洗錢究竟有哪些手法？洗錢的危害是什么？我們采取了哪些反洗錢的措施？本書正是從這些方面對洗錢和反洗錢進(jìn)行了介紹。從意大利的黑社會、舊上海的黑幫到過去剛果、印尼、菲律賓等國政府首腦的一些腐敗事件談起；從情形各異的洗錢手法，包括利國家政策、利用店鋪、公司等形式洗錢到重點介紹反洗錢的措施與對策、集中突出了加強(qiáng)國際合作的論述以及政府的行動使腐敗分子、恐怖和毒品分子落網(wǎng)的事例。作者從多個層面列舉了大量的實際例子、可讀性很強(qiáng)。

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