“中國首富”沉船記
作者：郭清君 陳謝驥
牟其中在中國企業(yè)界無疑是最富傳奇色彩和最具爭議的人物之一。他曾經(jīng)幾度輝煌又幾度沉寂，并多次入監(jiān)。這次因涉嫌信用證詐騙罪在武漢再次接受審判，有關人士指出，這次他恐怕是法網(wǎng)難逃了。但是無論如何，牟其中的經(jīng)歷和教訓對于中國的企業(yè)家來說，都是一本好教材。
一
1999年11月1 日上午，天津南德經(jīng)濟集團及牟其中等人涉嫌信用證詐騙案在武漢市中級人民法院的大法庭公開審理。這使當年以“農(nóng)民倒飛機”而聞名遐邇的牟其中又一次成為新聞焦點。
牟其中于1941年6 月出生于重慶，大專文化程度。天津南德集團法定代表人。1974年，身為工人的牟其中因與他人合著《中國向何處去》一書被判死刑，入獄四年，1979年平反。
1989年，牟用國內(nèi)大量輕工產(chǎn)品，從前蘇聯(lián)換回4 架圖—154 民航客機。這筆數(shù)額巨大、極其成功、頗具創(chuàng)新精神的跨國生意，使他一夜之間聞名遐邇。
1993年，南德集團制作的宣傳手冊正式公布其資產(chǎn)和債務：總資產(chǎn)8.6 億元，凈資產(chǎn)4.8 億元，固定資產(chǎn)2.9 億元。1995年2 月，《福布斯》雜志將牟其中列入1994年全球富豪龍虎榜，位居大陸富豪第4 位。同年的《財富》雜志把牟其中稱為中國第一民間企業(yè)家和“大陸超級富豪之首”。
1997年9 月，在一次新聞發(fā)布會上，牟其中信誓旦旦地說：南德總資產(chǎn)20億元，負債4000萬美元。
1997年11月，有關部門發(fā)出緊急通報認定：南德集團“經(jīng)營不善，已出現(xiàn)高風險、高負債”之跡象，并指出：截至1996年11月，僅部分金融單位向法院提起訴訟的涉及南德欠債“逾期不還”案和其他經(jīng)濟糾紛案，總額高達2.4 億元。
1999年1 月7 日，因涉嫌信用證詐騙罪，牟其中被武漢警方刑事拘留；2 月5 日，因涉嫌信用證詐騙罪，牟其中被武漢市人民檢察院批準逮捕。
從1996年5 月起，全國各地不斷有人舉報南德集團經(jīng)濟問題。1998年2 月，武漢市公安局經(jīng)偵處著手偵查南德集團與湖北省輕工業(yè)品進出口公司之間可能存在的經(jīng)濟犯罪行為。
經(jīng)過長時間的準備，辦案人員對南德公司的資產(chǎn)構(gòu)成展開了廣泛的調(diào)查。南德公司在東北有一個項目，位于中國和俄羅斯的邊境，評估報告稱該項目價值10個億，辦案人員調(diào)查后得知，牟其中在滿洲里以招商為由，辦了個空頭土地使用證（不實際擁有），只購買了10平方公里的土地，投入才100 多萬元。按會計法規(guī)定，這是不能作為資金入賬的。然而牟其中卻說，要把此地辦成東北的“香港”，也就是這個無形的“香港”，被“升值”到10億元人民幣，以至于他鼓吹自己共有資產(chǎn)20個億。
接著辦案人員發(fā)現(xiàn)南德公司與湖北省輕工業(yè)品進出口公司的經(jīng)濟往來的信用證上，隨附單據(jù)不相符的問題。按正常情況，相關單據(jù)之間標點符號都不能錯，但署有牟其中大名的單據(jù)上有些數(shù)量都不相符。于是，辦案人員分赴有關邊防部門，查證貨物進出口事項，發(fā)現(xiàn)南德公司根本就沒有進出口貨物。南德公司有嚴重的經(jīng)濟問題，辦案人員決心以此為突破口，進一步調(diào)查南德公司的犯罪證據(jù)。
俗話說：擒賊先擒王。但牟其中是中外有名的“民營企業(yè)家”，沒有足夠的證據(jù)不但無法將他繩之以法，還有可能造成不良的國際影響。辦案組研究決定，先打掉牟其中的羽翼，掌握證據(jù)后，再對牟其中采取措施。
3 月2 日，香港東澤科技有限公司副董事長王向軍在深圳羅湖海關被扣，經(jīng)偵查處派人趕到羅湖海關，將王向軍帶回武漢審查。同一天，湖北省輕工業(yè)品進出口公司總經(jīng)理助理王旭東被帶到偵查處，辦案人員連夜對“兩王”進行了突審�！皟赏酢苯淮�，南德公司根本沒有進出口貨物。這一事實說明南德集團與湖北省輕工業(yè)品進出口公司之間根本不存在經(jīng)濟糾紛，而是利用信用證進行詐騙。根據(jù)“兩王”交代，南德公司信用證經(jīng)辦人是南德集團金融部負責人姚紅。辦案人員火速趕到北京，在南德公司附近招待所住了7 天，先抓到了姚紅的司機，司機交代說，姚紅去了南方，是他送姚紅上的火車。辦案人員經(jīng)仔細分析，認為姚紅不會去南方，于是與北京警方密切配合，果然在北京抓獲了準備逃往東北的姚紅，獲取了牟其中簽發(fā)的合同、指示、憑證整整兩大袋。姚紅交代，她覺得牟其中這個人不實在，今后可能會出事，為了今后給自己留條后路，她將所有文件都復印備份。這些材料對證實南德集團及牟其中的詐騙行為極為關鍵。辦案人員以姚紅為主線，調(diào)查牟其中如何指示、操縱這起信用證詐騙案的犯罪事實。
4 月11日，專案組派人前往北京，找到南德集團衛(wèi)星業(yè)務負責人王德國、原財務處長黃公忠等人，并兵分兩路，一路前往哈爾濱，調(diào)查取證，另一路前往天津調(diào)查南德集團工商執(zhí)照并獲取了牟其中的簽名，初步查清信用證詐騙策劃過程、南德集團衛(wèi)星業(yè)務有關資料及涉案流向、使用情況等重要證據(jù)。
4 月13日，專案組派人前往無錫生產(chǎn)資料公司詢問了解南德集團還款情況；同時前往貴陽，提審某銀行主任李建平，并在重慶市公安局的協(xié)助下，將一直躲在重慶市的涉案人員牟波抓獲歸案并押解回漢。
為進一步查清南德集團實施信用證詐騙的具體金額及贓款流向，專案組對中國銀行湖北省分行、湖北省輕工業(yè)品進出口公司與南德集團以及X.G.I 公司的往來賬目進行了全面清理，查清了南德集團騙取信用證的單數(shù)、金額以及造成的損失。
1999年初，辦案組在掌握充分證據(jù)后，決定對牟其中采取強制措施。1 月6 日，辦案人員趕赴北京，確定了緝捕方案。7 日凌晨5 時，民警就來到守候地點。這時的南德集團已是強弩之末，公司職工已一年多沒發(fā)工資了，但為了掩人耳目，公司依然每天派人接送職工。按正常情況，職工班車一般是7 時20分經(jīng)過此地，牟其中的黑色奧迪車7 時40分將在守候地點出現(xiàn)。這天，班車準時經(jīng)過了守候點，而牟其中一直到8 點鐘都沒有出現(xiàn)。偵查人員犯起了嘀咕，以為事情有變故。到8 時15分，一輛黑色“奧迪”疾馳而來。
牟其中有一個保鏢，是從特種部隊退役的，他經(jīng)常把右手放在上衣里，就像隨時準備拔槍射擊的樣子。道高一尺，魔高一丈。當奧迪車經(jīng)過守候地點時，民警果斷上前攔車。迅速控制其車輛，3 分鐘不到，就將牟其中和夏宗煒抓獲。民警在牟其中的密碼箱里發(fā)現(xiàn)2 封信和500 元錢，通過這兩封將要寄往香港的信，得知牟其中早有準備。信中說，他現(xiàn)在隨時都有可能被逮捕，請香港的朋友照顧自己的兒子。
人們意想不到的是，他那可憐的500 元錢還是前幾天找人借的。被抓的牟其中在如山的鐵證面前低下了昔日高昂的腦袋。警方立即對牟、夏2 人宣布刑事拘留。同時，搜查取證小組立即進入南德集團總部，將另一犯罪嫌疑人曹明田抓獲，并依法刑事拘留。
三
1995年8 月至1996年8 月，南德集團以假進口的手段通過湖北省輕工業(yè)品進出口公司（以下簡稱湖北輕工）騙取中國銀行湖北省分行開具的信用證33單，開證金額8000余萬美元，實際承兌31單，承兌金額7500余萬美元。截至1997年4 月，南德集團共返還湖北輕工3900余萬美元用于循環(huán)開證，造成湖北輕工3500余萬美元的損失。
為查清南德集團詐騙信用證贓款的流向，3 月19日赴香港工作組抵達香港，在香港警方的協(xié)助下，獲取了香港東澤公司、力冠公司、力輝公司的基本情況，以及香港渣打銀行等銀行信用貼現(xiàn)情況，并設法從東澤公司獲取南德與香港東澤公司簽訂的有關文件及轉(zhuǎn)款憑證、劃款指令等重要證據(jù)。同時查清東澤公司為協(xié)助南德集團騙取銀行承兌，從力輝公司騙取備用提單的犯罪事實。
牟其中、夏宗煒被抓獲后，搜查取證小組進入位于北京市海淀區(qū)永定路21號的南德集團總部，對牟其中、夏宗煒、曹明田等人的辦公室以及該集團財務處、檔案室等11個重要部門進行搜查，獲取了南德集團實施信用證詐騙中使用的重要物證。同時，先后對南德集團職員李復耕等8 人進行了詢問調(diào)查，獲取了大量的證人證言，印證了牟其中實施信用證詐騙的策劃過程和部分具體實施行為。
2 月8 日，根據(jù)武漢市檢察院的批準，依法對犯罪嫌疑人牟其中、夏宗煒、曹明田宣布逮捕。2 月10日，專案組將南德集團信用證詐騙案件材料整理成40卷，依法將牟其中等9 名犯罪嫌疑人移送檢察院起訴。至此，南德集團特大信用證詐騙案件圓滿偵破成功。
這3 名業(yè)務骨干，有的當過大學講師，有的在國家外貿(mào)公司擔任過技術骨干，有的在外資企業(yè)任過經(jīng)理。
四
看過《紅與黑》的人都知道其作者吳戈是牟其中的死對頭，他發(fā)誓要揭開牟首騙之謎，然而在南德，卻還有另一部分人——3 位掘墓人。
牟其中一向自詡愛國。然而，1996年2 月，牟其中帶著李復耕等親信從美國回來時，他卻一反常態(tài)，并不像以往那樣，大講美國的經(jīng)濟如何已發(fā)展到了盡頭，如何開始走下坡路，美國人如何懶惰等等，而是來了個一百八十度的大轉(zhuǎn)彎，大肆吹噓美國的條件如何優(yōu)越，生活如何似天堂；美國的法制如何健全完美，商業(yè)機會如何多等等。他把美國吹得天花亂墜，不止一次地在大會、小會上聲稱，要把南德集團的業(yè)務都遷到美國去做。員工們似乎習慣了牟總那一套套的演講方案，因此，對這一次的反常也不以為然。
令員工們沒有想到的是，過了幾天，集團辦公廳真的正式下達了關于去美國的人員安排的文件。這件事使員工們大感意外。
名單列出的人員主要有三類：一是幾乎所有從重慶跟隨牟其中南征北戰(zhàn)，被稱為“老紅軍”的創(chuàng)業(yè)人員，他們大都在南德掌管著核心部門——金融部，專門從事銀行貸款；二是牟其中的族親，包括他的侄兒、外甥女、兒媳等；三是少數(shù)被寵幸的親信。再有就是一部分廚師、司機等勤雜人員。這些人大都文化水平低，又沒有一技之長，文化程度不過初中水平，而且根本不懂外語。
這一文件的公布，使得南德職工無形之中分成兩個攤子。一類是準備出國的“搬遷戶”，另一類是被牟總甩下的“留守部隊”。
那些人去美國能搞什么業(yè)務？在辦公室里，一些長期從事外貿(mào)業(yè)務、具有高級職稱的中年員工就當日發(fā)生的事相互議論著。老牟要搞什么把戲？怎么把他的行動計劃公開？太明顯了，這不像老牟的做法。辦公室里3 名從國家機關和外資企業(yè)來的業(yè)務骨干指著名單大惑不解。
這3 名業(yè)務骨干，有的當過大學講師，有的在國家外貿(mào)公司擔任過技術骨干，有的在外資企業(yè)任過經(jīng)理。他們在南德工作時間并不長，但對牟其中的看法是一致的。他們認為牟其中不是正經(jīng)的企業(yè)家，他到處吹噓自己，想方設法四處騙錢，搞到錢就任意揮霍，一個項目都搞不出來。這其中必定有詐。
這3 個人，對于牟其中的封建專制式管理，專門培養(yǎng)奴才、“太監(jiān)”式的人物反感至極。當初他們是慕牟其中的名氣而來，卻沒想到他原來是個到處招搖撞騙的大金融騙子。
這3 個人在一年多的時間里，深知上當，卻悔之不及，他們決心把牟其中之謎解開，把南德的事情徹底弄明白。經(jīng)過一番商討，他們最早認清了“老牟要拍屁股走人”的真相。幾次高層會議，牟其中的一切言論都表明了他要甩掉南德這個空殼子，來個金蟬脫殼。
1996年3 月15日中午，一封舉報信送到了新華社某部主任手中，十幾分鐘后，傳真到了國務院辦公廳。舉報的主要內(nèi)容如下：
第一，牟其中在美國沒有任何項目，就憑現(xiàn)在的人員素質(zhì)水平也干不成任何項目，所謂羅斯福對華投資公司只是個對內(nèi)宣傳的招牌。從1993年至今，花了近200 萬美元，全都打了水漂；兩任負責人都“叛逃”了。美國羅斯福對華投資公司一塌糊涂，連個公司都不像，純粹是為了編故事給國家銀行和國有企業(yè)聽的。
第二，自1992年飛機項目完成后，至今一個項目也沒干成，飛機生意賺了點錢，連抵消以前欠的債都不足，賬上一直虧損，光是到期債務就近2 個億，而且根本還不上。
第三，衛(wèi)星根本不屬南德所有，牟其中只不過投一點資，參一點股，而且經(jīng)營上是大虧損。光是第一顆衛(wèi)星，一年多來每天虧損1 萬美元。
第四，還債高峰已到，近2 個億還不上。去年10月起法院開始查封，欠紡織總會的華誠集團1500萬元，法院封了3 輛汽車，7 個賬號�？蛇@7 個賬號上一共只有1萬多元。
第五，牟其中欠下幾個億都干什么了？首先是揮霍在差旅費、捐贈等方面，還有相當一部分轉(zhuǎn)移到美國他兒子的賬里去了。
第六，牟其中表面高喊和黨中央保持一致，實際上對有關組織恨之入骨，因為他們這幾年一直提醒各大報，要真實報道南德。
第七，在滿洲里，牟其中對外宣傳他投了幾十個億，實際只投了2000多萬，而且這里邊還有相當一部分資金被主管人挪作他用。管理混亂，牟其中根本不管，因為這里的錢被他兒子用去做買賣了。
3 個掘墓人，就在南德總部大樓的辦公室里，為牟其中挖了一個深深的墓穴。
五
1996年3 月18日，一個春寒料峭的日子。上午9 時左右，北京首都國際機場候機廳，一個身材高大魁梧的男子，手提密碼文件箱，與周圍送行的人握手話別。他那充滿著自信、剛毅的大圓臉盤兒格外引人注目。他就是赫赫有名的風云人物、號稱大陸首富的南德集團總裁牟其中。
牟其中邁著穩(wěn)健的步伐，帶著兩名隨行人員——集團辦公廳秘書處副處長兼生活秘書夏宗煒，體態(tài)富貴有港商氣派的前南德國家金融中心總裁、現(xiàn)任舊金山金融公司總裁張瓊，走向邊防檢查站。
當工作人員很有禮貌地請牟總出示護照時，牟其中微笑著自信地把護照遞了過去。
一位邊防檢查官打開護照，看到“牟其中”3 個字，抬起頭端詳了一下牟其中，又看了看桌上放著的內(nèi)控名單和照片，平靜地說：“對不起，你的護照有問題，你不能走�！绷硪晃粰z查官拿著護照走進了里邊的房間。
怎么會呢？牟其中用這本護照已多次往返于中國和美國，難道……
牟其中的這本護照從嚴格意義上講的確有問題，它是在滿洲里辦的，屬中央嚴禁的異地護照。
“請你再仔細看看，我們牟總已用這本護照出國多次了�！币娺^大世面的國際金融總裁張瓊優(yōu)雅地扶了一下金絲邊眼鏡湊上前去，溫和地用地道的北京話說道。
這時，從里邊走出來一位工作人員，直截了當?shù)叵蛩麄冃迹悍钌霞壷甘荆财渲杏薪?jīng)濟問題，需要查清，未查清之前不能出國。這本異地護照予以沒收。
此事來得實在太突然，對牟其中來說無疑是當頭一棒。
幾天前，在集團全體員工大會上，牟其中還在豪情滿懷地描述在美國要收購若干家銀行、辦多少家實業(yè)的宏偉藍圖，甚至表示他本人一年中將有一半工作時間在美國，一半時間在中國，今后與大家見面機會可能要少一些云云。可令他遺憾的是，現(xiàn)在他自己卻連國門都跨不出去了！
牟其中機場被扣的消息不脛而走，很快傳進京城上千名曾經(jīng)在南德公司工作過的人耳中，無數(shù)雙眼睛開始緊緊地盯住那一度歌舞升平的永定路21號。
牟其中折返回單位，面上無光，卻故作鎮(zhèn)靜，繼續(xù)他的向美國搬遷計劃。他一再向內(nèi)外宣稱，說他正在與有關方面交涉，過幾天就去美國，以穩(wěn)定軍心。
牟其中一面唱著“空城計”，一面下決心要力爭把護照弄到手，實施戰(zhàn)略性突圍。
六
喜好挑戰(zhàn)、好勇斗狠的牟其中，多年來也熏陶出不少善于迎接挑戰(zhàn)的人。其中一位就是身兼辦公廳主任、業(yè)務主管等19個高級職務的田時堂。此公系湖北人，北京鋼鐵學院畢業(yè)，曾在首鋼任職。從1988年夏就與牟其中共同創(chuàng)業(yè)。
此人很有開拓精神，又有些上層門路，生活作風浪漫。開始一段時間，牟總苦于創(chuàng)業(yè)初期無高學歷之人，對他甚為器重。后來逐漸貌合神離，直到南德帳下人才濟濟，相互間越來越不欣賞越來越不信任時，牟其中欲對這位先生“開刀除病”。無奈這位先生知道得太多了，牟投鼠忌器。而田也早看透牟總的把戲，對南德虛實知之甚多，但苦于一時無合適棲身之地，也不得不暫居他人檐下，借老牟的名聲做自己的事。1998年年底，這位先生終于“乘風歸去”，另棲高枝。但是，他了解到的關于南德和牟其中的一切就像一顆隨時要爆炸的定時炸彈，在滴答、滴答地走著倒計時。
牟其中對朋友寡信好斗、毫無情義。十幾年來與他一起征戰(zhàn)南北的朋友，十有八九都與他反目成仇而去。牟其中患有嚴重的“文革”后遺癥，動不動就給他們亂扣帽子。經(jīng)常受到牟其中無端造謠辱罵的人，自然也要針鋒相對，相機而動地向牟其中還擊。
田時堂既然早已被牟其中扣上“腐化分子”、“性騷擾者”的罪名，那就自然要不失時機地揭其老底了。
要痛打落水狗，決不能讓牟其中這個金融騙子蒙混過關，跑到美國去！在這一號召下，幾個對南德金融狀況頗為了解的人和田時堂聚在一起，開始起草討伐檄文，并發(fā)向國務院辦公廳和中共中央辦公廳，內(nèi)容如下：緊急舉報！致公安部：并請轉(zhuǎn)人民銀行、最高人民檢察院、國家安全部、全國工商聯(lián)、無錫市人民檢察院、天津市人民檢察院、四川省人民檢察院。
舉報對象：北京南德集團法人：牟其中（牟奇忠），地址：北京永定路21號。
舉報事實：
牟其中（真名牟奇忠）所屬的南德集團，號稱中國最大的民營企業(yè)，實際上是一個詐騙團伙。
牟其中號稱中國大陸首富，實際上負債3 億多人民幣，這幾年采用各種手段從銀行和國有企業(yè)騙取人民幣4 億余元，一部分非法轉(zhuǎn)移到國外，大部分揮霍殆盡。目前，牟其中負債3 億多元人民幣，在國內(nèi)難以維持，計劃逃到美國安度余生。
3 月18日，在首都機場，其護照被扣留，但錢能通天。據(jù)傳，經(jīng)過錢權(quán)交易，牟其中已再次獲得護照，并揚言，“看來共產(chǎn)黨是把我沒有辦法了”。幾日后，牟其中將遠走美國。受益者們，皆大歡喜。
我們作為幾名知情的共產(chǎn)黨員，沒有能力阻止國家財產(chǎn)被犯罪分子所侵吞，沒有能力阻止犯罪分子外逃。但我們堅信正義終將戰(zhàn)勝邪惡，光明終將戰(zhàn)勝黑暗，黨和政府有能力將犯罪分子繩之以法。
舉報信還詳列了牟其中的犯罪事實及證據(jù)。
犯罪事實之一：用一份房屋產(chǎn)權(quán)多次從銀行抵押騙取資金。南德在北京門頭溝新橋大街有兩棟半宿舍，牟其中指使下屬利用同銀行的特殊關系，用房產(chǎn)證明原件和復印件分別從中國租賃公司等金融機構(gòu)和銀行抵押出房屋價值2 倍以上的資金，同時給銀行有關人員高額回扣。具體經(jīng)辦人員史長虹已于2 月19日到了美國南德北美公司。
犯罪事實之二：1994年8 、9 月，牟其中以投資衛(wèi)星項目可以獲得40％回報為誘餌，先后從無錫市生產(chǎn)資料公司騙取人民幣近1 億元，其中一部分用于還債，一部分轉(zhuǎn)移到國外。為了掩人耳目，將無錫市生產(chǎn)資料公司總經(jīng)理包某、總會計師曾某弄到莫斯科玩了一趟，連衛(wèi)星影子都沒有看到。這很可能引起內(nèi)外勾結(jié)詐騙國家巨額財產(chǎn)案。
犯罪事實之三：借華夏銀行改成股份制之機，為華夏拉了一筆存款，然后將存款轉(zhuǎn)成股份套現(xiàn)1000余萬元人民幣；為農(nóng)行江西省信托投資公司接外匯存款500 萬美元，貸出450 萬美元，給有關人員30萬元人民幣回扣。
犯罪事實之四：騙取人民銀行北京市分行印件。1995年初，南德為參加中國聯(lián)合保險公司籌備，需要人民銀行北京市分行出具資金證明。南德在賬上沒有幾個錢的情況下，通過某某（原工商銀行北京分行計劃處副處長，牟其中曾以花市三室二廳換其石景山二室一廳，變相行賄其人）從人民銀行北京分行騙取印件，為牟其中出具了5000萬元存款之假證明。
犯罪事實之五：以10％回扣為條件，從招商銀行北京分行騙取1600萬美元，并將該行經(jīng)辦人子女安排去了美國等地。
犯罪事實之六：牟其中伙同其妻夏宗瓊從工商銀行西安市分行騙取5000萬元人民幣，向經(jīng)辦人向某、許某一次性給回扣300 萬元人民幣。
犯罪事實之七：牟其中把用各種手段從銀行和國有企業(yè)騙來的錢，以各種方式轉(zhuǎn)移到定居美國的其兒子牟楓、牟櫻的名下，約2000萬美元，明目張膽地將國有資產(chǎn)據(jù)為己有。
犯罪事實之八：幾年來，牟其中在企業(yè)毫無盈利的情況下，利用國家銀行資金，為自己騙取了美名。
1993年，向七運會“捐贈”300 萬元人民幣。
1995年，為北極考察隊“捐贈”300 萬元人民幣。
1993至1995年，每年向某地財大“捐贈”200 萬元人民幣……
南德連年虧損，卻連年漲工資，1996年人均年薪在10萬元以上，300 人就是3000萬元！牟其中的辦法就是用錢誘使你和他一起騙，其主力干將何著、馬斌、姚紅年薪高達12萬元以上！
舉報信中還談到牟其中和南德集團的現(xiàn)狀：
牟其中已將其子牟楓、牟櫻和兒媳史長虹、養(yǎng)子夏楠安排到了美國，同時安排馬斌等人同國外金融犯罪團伙勾結(jié)，洗黑錢。
牟其中的親信沈黎等人已在美國。牟其中的親信劉建和、張瓊將于3 月25日赴美，金少強、李復耕等也將隨后赴美。牟其中將主要親信和資產(chǎn)都在有計劃地向美國轉(zhuǎn)移，為逃避國內(nèi)債務，牟其中（牟奇忠）很可能一走了之。
參與牟其中金融詐騙的主要人員有：牟其中、牟臣（牟其中之侄）、牟波（牟其中之侄）、夏宗瓊（牟其中之妻）、姚紅。除姚紅外，其他人均是牟其中從重慶帶來的多年的親信和親戚。
以上事實表明，牟其中（牟奇忠）所屬南德集團多年來以騙取銀行和企業(yè)資金營生，已發(fā)展到了公開詐騙的地步，給國家財產(chǎn)造成了嚴重損失，在國內(nèi)外造成了極壞影響，腐蝕了許多國家工作人員和少數(shù)領導干部。建議國家公安部門采取有效措施，制止他們新的犯罪活動，并將其轉(zhuǎn)移到國外的財產(chǎn)收歸國有，最大限度地減少國有資產(chǎn)損失！
特此舉報
南德集團五名共產(chǎn)黨員
1996年3 月21日。
這封緊急信件同時出現(xiàn)在中國人民銀行、最高人民檢察院、國家安全部、全國工商聯(lián)等有關單位領導的辦公桌上。這封列舉了牟其中三條犯罪事實的舉報信莊嚴地署名為“南德集團五名共產(chǎn)黨員”，似乎想說明在牟其中“霸氣”遮天的南德內(nèi)部，“五名共產(chǎn)黨員”仍然像當年的地下黨那樣頑強地支撐著正義的信念。
與前邊那3 個掘墓人相比，這“五名共產(chǎn)黨員”可稱做是牟其中掘墓人的第二梯隊。這個“十三條”舉報的意義是：徹底毀滅了牟其中出逃美國的希望，打響了無數(shù)南德職工揭竿而起、共同揭發(fā)牟其中詐騙戰(zhàn)斗的第一槍。
七
“天氣”驟變
一連多少天，牟其中悶悶不樂，呆在總裁辦公室里很少與職工照面。從秘書處傳出來的說法是因為天氣不好，飛機不能按時起飛，所以他干脆取消了美國之行。
天氣不好當然只是托辭，但牟其中也真正開始感覺到“天氣”不好了。
從3 月22日起，牟其中開始感受到了對他的嚴密“關照”：一出門即有2 輛小車跟蹤；晚上到門頭溝宿舍，對面家屬區(qū)樓上也有人在監(jiān)視他；即使到外地出差，他也感到背后有無數(shù)只眼睛在盯著他。牟其中在京城是很有能耐的，他通過上面的“內(nèi)線”關系，知道他現(xiàn)在正式享受了“全面的待遇”，對南德的“關注”已由公安部邊防局轉(zhuǎn)到了經(jīng)濟保衛(wèi)局。
的確是“天氣不好”了。出于無奈，牟其中只好召回已到美國等待他去的骨干親信來與他同甘苦、共患難了。當然，兒子、兒媳是不能回來的，必須在美國堅守陣地。
此時此刻，牟其中不再是中國經(jīng)濟改革的風云人物，不再是10年內(nèi)要率領南德集團進入世界十大企業(yè)行列的企業(yè)領袖，而是一個巧立名目、詐騙國家數(shù)億資金的犯罪團伙的頭目。前所未聞的罪行和驚心動魄的事實，已不再是私下流傳的秘密，而是擺在共和國執(zhí)法機關辦公桌上的緊急控告。如果沒有有力的反擊措施，拿出有力的反證，南德的輝煌就會面臨滅頂之災，他將第3 次跨進監(jiān)獄的大門，這一次可能有與上兩次完全不同的收場。歷經(jīng)“百戰(zhàn)”的牟其中知道，一張巨網(wǎng)在悄悄地向他這條大魚收攏。
面對海內(nèi)外的巨大壓力，牟其中不能再沉默了，否則就意味著毀滅。他先后致信黨和國家多位領導人，可惜，沒有任何回音。而在不長的時間內(nèi)，北京市第一中級人民法院卻查封了南德的七八個賬號和部分財產(chǎn)，接著，每隔幾個月就有一次類似的查封。
八
海外輿論
南德的變異引起了海外的關注和質(zhì)疑。下面照錄一則海外的報道：
南德集團十一筆糊涂賬，億萬富豪牟其中受調(diào)查
北京消息靈通人士透露，被美國一家雜志評為中國頭號私營企業(yè)家、當今中國十大億萬富翁之一的牟其中，近日被有關部門監(jiān)控起來，其南德集團經(jīng)營往來的業(yè)務賬目也被封存，檢察部門正開始對其進行嚴格調(diào)查。
有消息說十年來，牟其中的南德集團欠銀行貸款四億五千萬元人民幣，而企業(yè)至今并沒有形成像樣的固定資產(chǎn)規(guī)模。一位參與調(diào)查的人士說，他們不知道南德這些年究竟在干什么。據(jù)說，審查南德集團的理由是，它有11筆大賬去向不清。
就在牟其中靜候時機準備對緊急控告信進行反擊部署的時候，香港《星島日報》于1996年6 月19日以大標題“南德集團十一筆糊涂賬，億萬富豪牟其中受調(diào)查”刊登了特約記者所寫的兩篇文稿。文章說“牟其中究竟是‘儒商’還是‘蛀蟲’？是‘英雄’還是‘罪犯’？相信很快就有答案了”，這顯然是對連像樣的固定資產(chǎn)規(guī)模都沒有的億萬富翁形象提出了質(zhì)疑。
1996年8 月28日上午，美國《華爾街日報》頭版赫然刊出重頭報道：《中國頭號企業(yè)家看來正在慘敗》，而且是在美國華爾街和東部以及香港《亞洲華爾街日報》等三處同時刊登。這篇報道刊出后，像一塊巨石砸進西方傳媒湖水之中，濺起巨大波浪，竟使西方各國一百多家報刊轉(zhuǎn)載。
世界各大著名媒體紛紛采訪牟其中以及與南德有關的人士，對牟進行揭露。
1997年9 月14日《洛杉磯時報》發(fā)表文章稱：
不久前，中國最出名的企業(yè)家牟其中曾是受人敬仰的人。今天，牟的商業(yè)帝國顯然正在崩潰。他目前負債5000萬美元，在多家法院受到起訴。甚至，他已被吊扣了護照。在更早些時，許多人在國際互聯(lián)網(wǎng)上看到了一篇很長的文章，內(nèi)容是揭露牟其中的大量謊言，有專家看后說，這個網(wǎng)是叫“華通”，在美國懂漢語的人都看過這個資訊網(wǎng)。一時間，這個網(wǎng)上關于南德的文章成為北京許多高層人士的議論話題。去年關于牟其中首都機場被扣，法院多次查封，牟其中欠下的六七個億等等傳聞不斷成為議論熱點。
1997年10月10日星期五的《南方周末》格外搶手，買3 份5 份，甚至10份8 份的都有，在北京永定路21號附近的報攤，竟出現(xiàn)奇觀，有人一下子買走所有的《南方周末》。
廣州傳來的信息更神，一個報攤在半小時內(nèi)賣出了180 余份，創(chuàng)下賣《南方周末》的歷史記錄。
這期《南方周末》中的內(nèi)容是：9 月23日，傳奇人物牟其中在北京會見了數(shù)十位記者，起因主要是各地書攤上出現(xiàn)了一本盜版發(fā)行的《大陸首騙牟其中》�！赌戏街苣吩诰┏悄酥寥珖�，一時洛陽紙貴，轟動異常。
從此，牟其中便戴上了一頂令全國、全世界都知曉的帽子——大陸首騙。
從1996年5 月份起，全國各地不斷有人舉報南德集團經(jīng)濟問題。1998年2 月，武漢市公安局經(jīng)偵處著手偵查南德集團與湖北省輕工業(yè)品進出口公司之間可能存在的經(jīng)濟犯罪行為。武漢市公安局對此案高度重視，成立了由經(jīng)偵處、經(jīng)保處、法制處等部門30余名民警組成的專案組。
專案組民警經(jīng)過大量的調(diào)查取證，掌握了南德集團與湖北省輕工業(yè)品進出口公司之間的確存在著利用信用證進行詐騙的犯罪事實。
僅從1995年8 月到1996年8 月間，南德集團就以假進口的手段，通過湖北省輕工業(yè)品進出口公司，騙取中國銀行湖北省分行開具的信用證33單，開證金額8000余萬美元，實際承兌7500余萬美元，給湖北省輕工業(yè)品進出口公司造成3500萬美元的重大經(jīng)濟損失。
鑒于南德集團嚴重的經(jīng)濟犯罪事實，專案組經(jīng)請示有關領導，決定對南德集團總裁牟其中采取強制措施。
1999年1 月7 日上午8 時15分，專案組民警在北京市公安局的協(xié)助下，將牟其中緝捕歸案。中國首騙牟其中終于落入法網(wǎng)。
九
剝開了“牟首騙”的畫皮，人們還不得不了解生活在牟其中身邊的夏氏姐妹。
提南德，不能不提夏宗瓊；講牟其中，不能不講夏宗瓊。夏家共有七女一男八個孩子，其中七個女孩個個漂亮，長得宛若天仙，在萬縣有“七仙女下凡”的傳說。夏宗瓊排行老四，被人稱為“四仙姑”。
《牟其中之謎》中記載了夏宗瓊的身世：
夏宗瓊，南德經(jīng)濟集團副董事長、南德天津投資公司總經(jīng)理，牟其中的第二個妻子。牟常常親昵地向人介紹：“我——太太！”
這是讓人始終感覺到青春風韻的女人，杏眼如潭，冷峻含情，初見她的人總有“添一分則肥，減一分則瘦”的感覺。
她出生于萬縣市一個搬運工人家庭，父母都是搬運工人。因為家境困難，她只讀過初中，初中畢業(yè)后，一直在家待業(yè)，幫助母親買菜做飯，或幫父親挑磚養(yǎng)家。
她是剛強的，剛強中帶著一種冷峻的堅毅和倔強。艱難的處境使她不得不像蝸牛一般用堅硬的外殼把內(nèi)心包藏起來，同時她又不得不像穿山甲一般默默地開拓、抗爭，尋求改變自己命運的機遇。
弟弟夏宗祥在評論他的四姐時說：“窮則思變嘛，每一個人都一樣的，總是想在窮困中改變自己的處境�！焙髞硭拖淖谙槎加辛斯ぷ鳎谑欣镆粋�修繕隊當鋼筋工。夏家四姑娘終于結(jié)婚了，丈夫是一個工人，婚后生了一個男孩。
之后，牟其中組織中德商店，夏氏姐妹是中德商店的創(chuàng)始人。
在中德商店1983年9 月被查封受審查一案中，夏家“損失慘重”。夏宗祥回憶說：“我和二姐是在重慶被抓回萬縣的，當時我和二姐夏宗珍在重慶向外發(fā)摩托車。被抓后我僅被關了3 天就給放了，因為我只是中德商店一個三級業(yè)務員。四姐夏宗瓊關押時間最長，達7 個月之久。中德商店11人被收審，我們夏家就占了3 個！”夏氏姐妹分管著商店的經(jīng)營、財務，又是從“江北貿(mào)易部”時就開始同牟其中一起經(jīng)營的，所以被專案組視為最知情的人物。
夏宗瓊被抓進收容所后，不幾天就由專案組的人送來說是她丈夫給她的勸告信。信是用紅墨水寫的，有一種“血書”的含義。信中勸告夏宗瓊要和牟其中劃清界限，說：“你年輕，不要上了他的當。”還說：“牟其中只不過把你當成衣服，想穿就穿，想脫就脫�！毙愿裨揪途髲姷南淖诃�，越看越氣，嚓嚓嚓就把這封信扯得粉碎，連聲罵道：“卑鄙！卑鄙！”
當時，牟其中正處于“想在天安門前自焚”的這段艱難的日子里，不僅面臨“樹倒猢猻散”，而且因欠債難還有可能進“大牢”，不少人離開“中德”自謀生路，可夏宗瓊越是在這樣的時刻越是對“中德”表現(xiàn)得“鐵桿”。
不久夏宗瓊離了婚。一些親朋好友也就更痛惜她，齊心要拉她脫離“苦海”，對小夏曉以利害，并熱心地為一位正“春風得意”的廠長撮合，讓她有個“好的去處”。
可是小夏總是聲色俱厲，嚴辭回答：“越是在這艱險困難的時刻，我越是不能離開中德。一是不能出賣像老牟這樣的朋友，把禍事都推給他一人去承擔，要是那樣做，我的人格就太低了；二是我認為老牟干的事業(yè)是對的，只要共渡難關，我相信終究會成功的；三是即使生產(chǎn)‘中德’垮了，老牟又坐牢抵債了，我也要設法為愿意留下的職工找條出路，把老牟的老母親養(yǎng)起來。我有電焊、建筑方面的手藝，也已作好了準備，‘中德’垮了我就帶他們同我一起到船廠做工或到建筑隊搞承包去！”
她不僅留下了，而且協(xié)助牟其中把搖搖欲墜的“中德”撐了下來；當?shù)弥财渲邢胱苑贂r，她通宵憤然寫了30多頁的長信，竟把“一時糊涂”的牟其中給“罵”醒了。
而后的歲月，當然是夏宗瓊獲釋出獄，牟其中獲釋出獄，牟其中平反，夏宗瓊平反的歲月。
命運，在冥冥之中將他們緊緊拴在了一起。牟其中平反后紅火過，曾像個得勝的將軍在萬縣市不可一世，然而因國家銀行緊縮又將他打入負債的深淵，在牟其中想要自殺的日子里，夏宗瓊沒有離開他，夏家姐弟沒有離開他。她默默地為他分擔著憂愁，他們默默地跟著他進行流浪式的轉(zhuǎn)移；長江內(nèi)外，大江南北。紅火的日子她品嘗過，困境的心酸她領略過，她佩服他百折不撓的韌勁，她喜歡他聰明睿智的眼光，她的心，一個女人的心，被這個飽經(jīng)滄桑的男人占據(jù)了。
據(jù)說那是在深圳的日子，公司的商業(yè)突然有了戰(zhàn)略性的轉(zhuǎn)機�！皣蓝^盡春風來”，在慶賀的晚宴上，牟其中興奮得滿臉通紅，他突然大聲說：“今天我宣布，正式向夏宗瓊女士求婚！”
屬員都蒙了，夏宗瓊也蒙了，醒悟過來的屬員們是一陣激動的掌聲。夏宗瓊卻含嗔帶怨：“我們啥時候有過預備？你何時又征求過我的意見？”
真是愛你沒商量。這也是牟其中的性格：愛情的霸道，霸道的愛情！
作為牟其中的妻子，她不僅肩負起照顧牟其中起居生活的責任，更重要的是成為他事業(yè)上的得力助手，掌管著公司的血庫和血液——金融。怪不得牟其中常以夸耀的口氣說：“她隨意可以調(diào)動10億資金！”
然而，牟、夏這樣一對患難夫妻，卻于1993年秘密地離婚了。二人離婚的真實原因外人無從得知。1995年下半年，在牟其中痛打夏宗瓊之姐夏宗鳳之后，夏宗瓊情急之下透露了當年與牟離婚時牟給夏定下的三條離婚禁令：
�。�1 ）我們是政治夫妻，離婚之事不得向外界公布；
�。�2 ）離婚后，夏住在北京萬泉莊，南德出錢給夏買的一套公寓里，不得另找愛人結(jié)婚，否則搬走；
�。�3 ）牟仍要為夏宗瓊提供生活費用，將照顧夏與前夫所生兒子，為其上學、生活提供費用。現(xiàn)在，孩子正在美國某城市一學院念書，費用按此規(guī)定由南德出。
夏宗瓊曾不止一次地對南德員工中的好友說：“我晚上經(jīng)常做噩夢，聽到警車叫，我就心驚肉跳，生怕來抓我。你想，老牟通過我貸出來這么多款，都直接發(fā)工資、發(fā)獎金，年終分紅了。這是犯罪呀，我不想再跟他坐牢了�！�
1995年下半年，牟其中在門頭溝的住處召開了中層干部吹風會議，專門談到了他和夏的關系，他輕蔑地說道：“夏和我曾經(jīng)是貌合神離，現(xiàn)在是徹底分開了，她不敢為南德宏大的事業(yè)服務，她害怕我再坐牢�！�
夏宗瓊女士1996年2 月底到美國去看望兒子，當她前腳到美國，牟其中后腳跟上時卻被攔在國門之內(nèi)了。
夏宗瓊?cè)找箵牡氖陆K于發(fā)生了。心悸過后，她打電話回國向一些朋友詢問公安部門的態(tài)度，公安部門通過傳話告訴她，沒什么大不了的，只要回來把有關問題說清楚就行了。但她仍不敢回來。
夏宗瓊在美國的日子是艱難的！
她打電話向牟其中要錢，牟其中讓她到紐約找他與前妻生的兒子要。夏宗瓊?cè)ヒ@個大公子卻說他不知道有這么回事，不給！
夏宗瓊在北京的好友透露，夏在美國讓她從北京托人帶口紅之類的化妝品過去，困境可見一斑。到了6 月初，香港《星島日報》報道了牟其中賬戶下多筆賬不清，正在被有關部門監(jiān)控調(diào)查，消息傳到美國，連給她兒子作擔保的人都不愿意了。8 月，夏宗瓊更著急。有國不敢回，有家又難歸，日子怎么過？
一個曾經(jīng)可以“調(diào)度十個億資金”的女人，現(xiàn)在卻陷入了生存的危機中。
再說牟其中與夏宗瓊離婚后，便任命夏宗瓊最小的妹妹、名震川東的美女“七仙姑”夏宗瑋為他的生活秘書，料理他的生活起居。時年，夏宗瑋24歲，牟其中53歲。
牟任命夏宗瑋為秘書處副處長，工資也定得很高。
南德曾有一個東北小伙子，很崇拜牟，卻不知深淺地愛上了瑋瑋小姐，不斷地給她寫情書。后來瑋瑋小姐終于告訴小伙子，她現(xiàn)在暫不考慮這個問題。
作為二姐的夏宗珍，面對牟、夏兩家家政“管理”上的如此混亂，心急如焚，卻沒有辦法。她焦急地對王大夫說：“王醫(yī)生你說我們怎么辦呢？我們現(xiàn)在最擔心的就是瑋瑋了。她太可憐了，牟總把她看得緊得很，不準離開一步，不準私下接觸異性，稍一離開，就讓保衛(wèi)人員去找。別人給瑋瑋介紹過兩個朋友，剛一見面，牟總的保衛(wèi)人員就冒出來說：”夏宗瑋，牟總到處找你，趕快去，有急事�！@樣，還談得成什么？“六姐夏宗友近日透露，夏宗瑋只是非常崇拜牟其中，絕不會和”前姐夫“結(jié)婚。
據(jù)悉，牟其中被捕時，與他同車的正是夏宗瑋。而當時她也是警察搜捕的對象，于是也在拘留證上簽了字。據(jù)說當時竟嚇得哭出聲來。后她被拘留，11月1 日庭審牟其中時，她出庭接受了訊問。
在庭審中，夏宗瑋戴著眼鏡，柔柔弱弱的，口口聲聲地聲稱“我只是牟總的生活秘書，其他的事我不知內(nèi)情……”“七仙姑”如此不遮不掩、口口聲聲地聲稱是生活秘書，個中的“不言而喻”和說不清道不明的緣由只有她本人內(nèi)心清楚。
十
早晨7 點40分，當記者來到武漢市中級人民法院時，大門口早已聚集了近300 余名國內(nèi)外新聞媒體的記者。
8 時半，武漢市中級人民法院第一審判庭。記者們被要求關掉手機和尋呼機。法庭宣布“不準攝像、不準錄音”之后，本案審判長宣布開庭。
“傳被告人牟其中、姚紅、牟臣、牟波、夏宗瑋到庭！”審判長一聲令下，5 名法警分別押送5 個被告人從側(cè)門進入被告席。
牟其中因為在本案中的特殊地位走在最前面，這位在公眾場合消失了近10個月的風云人物在審判庭上一露臉，頓時吸引了現(xiàn)場眾多新聞記者及旁聽者的全部注意力，灰白的頭發(fā)梳得一絲不茍、臉色白里透紅的牟其中似乎是在重溫當年風光無限的感覺，一進審判庭便面朝旁聽席，一邊微笑一邊揮動左手，表面上看不出一點沮喪的樣子。
這位曾經(jīng)創(chuàng)造“六大神話”——皮革換飛機、放俄羅斯衛(wèi)星、制造10億至100 億之間的芯片、“滿洲里帝國”、制造“牟氏火鍋”、投資陜北50億的“中國第一大民營企業(yè)家”，用原南德公司顧問彭定鼎的話說是個性格偏執(zhí)的妄想狂、法盲、危險人物，如今身著一件淺灰色休閑西裝站在被告席上。在其后一整天的審判過程中，他幾進幾出審判庭，或坐或站，雙腿一直習慣性地抖動。
庭審開始了，公訴人對他的指控其實他應該早已十分清楚，人們看到他從口袋里拿出一份不知是起訴書副本還是答辯材料，不時用筆在上面勾勾畫畫，一副頗為認真的模樣。
顯然對于這一場審判，無論多么張狂的人也是不敢漠視的。牟其中似乎想讓人看到他對自己第三次被抓也會第三次被無罪釋放充滿信心的樣子。因為就在前幾天，羈押之中的牟其中還親筆給他的幾名親信寫信，安排他們“廣泛和突出重點地”到上面去活動，而且要為他大張旗鼓地制造輿論。以致后來他在法庭上回答公訴人的詢問時，他幾次挖苦嘲笑公訴人“不懂商業(yè)操作”，稱公訴人提出的外行問題無法回答，并嘲笑公訴人的資力。為此他不時受到法庭的警告。
十一
庭審中，不少旁聽者從法庭調(diào)查和法庭辯論中澄清了此前的一個認識誤區(qū)：公訴機關——武漢市人民檢察院在起訴書中指控的第一被告是南德集團，涉嫌犯罪的主體首先不是牟其中，而是南德集團。
公訴書指控：被告單位天津開發(fā)區(qū)南德經(jīng)濟集團，被告人牟其中、姚紅、牟臣、牟波、夏宗瑋涉嫌信用證詐騙犯罪。
據(jù)了解，牟其中策劃信用證詐騙始于1995年上半年。
當時，天津經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南德經(jīng)濟集團資金緊缺，身為總裁的牟其中心急如焚，多次召集會議，謀劃通過信用證以不進口貨物方式融資。
同年6 月，牟其中與前妻認識的澳大利亞X 、G 、L 公司在中國的澳化公司經(jīng)理何君接觸，二人在南德集團總部商定，由何君尋找可為南德集團開立信用證的外貿(mào)公司。
同年7 月28日，何君告訴牟其中，湖北省輕工業(yè)品進出口公司可為南德集團開立信用證。
8 月8 日，牟其中同意按何君的要求付給其2 ％開證手續(xù)費。同日，根據(jù)牟其中的指示，姚紅起草打印了既無進出口貨物內(nèi)容又無進出口代理公司的由何君“協(xié)助南德集團進出口產(chǎn)品”的《協(xié)議》。牟其中在《協(xié)議》上簽了名。
8 月10日，姚紅持牟其中簽署的《授權(quán)委托書》來到武漢。何君看過《協(xié)議》后，讓姚紅在《協(xié)議》上再填上進出口代理公司為湖北省輕工業(yè)品進出口公司，以及進出口產(chǎn)品等內(nèi)容。姚紅照辦，何君最后才在《協(xié)議》上簽字蓋章。
此后，姚紅、牟臣通過何君向湖北省輕工業(yè)品進出口公司進口“貨物”。湖北省輕工業(yè)品進出口公司總經(jīng)理助理王某為了本公司獲取外貿(mào)代理費，竟與何君簽訂虛假進出口合同。
1995年9 月，因開證金額增大，中行湖北省分行提出若繼續(xù)開證，必須提供擔保。為此，牟其中派人與交通銀行貴陽分行信托投資部主任李某聯(lián)系，以歸還1000萬元人民幣欠款，支付1 ％的見證費。
1995年7 月，牟其中為達到占有信用證下資金的目的，同意付給東澤公司“總貸款”5 ％的貼現(xiàn)手續(xù)費。從1995年9 月至1996年8 月，東澤公司將騙取的香港力輝船務公司及已注銷的中勉有限公司備運提單（表示貨已裝船），連同編造的裝箱單、發(fā)票各29份通過中介銀行轉(zhuǎn)給中行湖北省分行。
中行收到這些“單據(jù)”后，同意承兌，東澤公司將已承兌的匯票在境外貼現(xiàn)后，扣除手續(xù)費，余款均按牟其中的指令轉(zhuǎn)款至南德集團，中行湖北省分行最終遭受巨額損失。
在本案中，公訴機關認定被告人牟其中委托何君作為天津開發(fā)區(qū)南德經(jīng)濟集團的代理，編造外貿(mào)進口合同，通過湖北省輕工業(yè)品進出口公司為天津開發(fā)區(qū)南德經(jīng)濟集團從中國銀行湖北省分行對外開立180 天遠期信用證；被告人牟其中授權(quán)被告人姚紅、牟臣配合何君進行詐騙活動，并指示被告人牟波聯(lián)系交通銀行貴陽分行為其提供具有擔保內(nèi)容的“見證擔保書”，作為開證的擔保文件。認定被告人夏宗瑋根據(jù)被告人牟其中的指示，在信用證詐騙活動中負責承辦有關請示、批復；在被告人姚紅、牟臣等人制作的文件上多次加蓋被告人牟其中的簽名章。與此同時，被告人牟其中通過香港東澤科技有限公司作為信用證受益人，為天津開發(fā)區(qū)南德經(jīng)濟集團在香港議付信用證，從而獲取資金。
公訴機關認定，從1995年8 月15日至1996年8 月21日，天津開發(fā)區(qū)南德經(jīng)濟集團通過何君虛構(gòu)的進口貨物合同、交通銀行貴陽分行對合同的“見證意見書”，在中國銀行湖北省分行騙開信用證33份，總計金額80137530美元，通過香港東澤科技有限公司以及澳大利亞X.G.I 公司，美國索斯曼公司在香港的渣打銀行、豐業(yè)、東亞、運通等銀行議付信用證31份，獲取總金額75074004美元，折合人民幣623339456元。
由于被告人牟其中直接和指使被告人姚紅、牟臣發(fā)指令給東澤科技有限公司，將貼現(xiàn)資金轉(zhuǎn)入天津開發(fā)區(qū)南德經(jīng)濟集團的指定賬號，用于返還集團債務及業(yè)務支出21978096美元，折合人民幣182484135 元，余款用于循環(huán)開立信用證、支付利息及手續(xù)費。造成實際損失35499478美元，折合人民幣294752166 元。
公訴人據(jù)此指控：南德經(jīng)濟集團及其法定代表人牟其中嚴重侵犯國家金融管理制度，采取虛構(gòu)進口貨物的事實，騙取信用證，非法獲取資金，數(shù)額特別巨大；被告人姚紅、牟臣、牟波、夏宗瑋直接參與信用證詐騙活動——其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》，構(gòu)成信用證詐騙罪。
十二
南德集團涉嫌信用證詐騙案的審理據(jù)說在全國尚未有先例，因此受到國內(nèi)乃至海外的特別關注，庭審之后，大家關心的就是本案將如何判決了。對本案前景——實際上是牟其中的命運，有關人士曾有過一些預測。
南德集團來武漢旁聽庭審的部分領導成員一到武漢就對新聞界吹風，稱他們是來迎接牟其中無罪釋放的。這顯然盲目樂觀了。如果法院認定了公訴機關指控的犯罪事實，那么依據(jù)《刑法》第一百九十五條第三款和第二百條的規(guī)定，鑒于本案犯罪數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴重，所以應當適用最高刑罰，這樣南德集團就有可能被處以數(shù)額最高的50萬元罰金，牟其中則有可能被判處無期徒刑。
5 名被告人中排列第二、三位的姚紅和牟臣，根據(jù)他們在案件中所起的作用，都應當判處十年以上有期徒刑，但是姚紅由于系從犯，而且在案件的偵破過程中有重大立功表現(xiàn)，有法律規(guī)定的“有罪但應減輕、免除刑罰”的情節(jié)，按常規(guī)推測，如果對其處罰要降低一檔再從輕的話，至少還要判處五年有期徒刑，但也不排除對其免予刑事處罰的可能。相比之下，牟臣雖然也是從犯，但是從他的認罪態(tài)度上來看，目前尚無任何可以從輕的情節(jié)，估計會被判處十二年左右的有期徒刑。根據(jù)庭審的情況來看，牟波和夏宗瑋應當是本案最有爭議的犯罪嫌疑人。牟波在案件過程中只是幫助辦了部分見證函，夏宗瑋也只是接受指示在部分文件上蓋了章，其行為是否構(gòu)成犯罪，要看法院如何作出裁決了。
由于本案的5 名犯罪嫌疑人被羈押時間都已較長，最早刑事拘留的牟臣已被羈押二十個月，最晚刑事拘留的牟其中和夏宗瑋也被羈押十個月，所以估計本案宣判的日期不會等得太久。
大家對此案如此關注，還有更深的含義：在發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟的今天，怎樣才能盡快形成金融規(guī)范，防范金融風險？
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