作品介紹

美國反洗錢合規(guī)監(jiān)管風(fēng)暴

作者：岳留昌編整理日期：2023-01-25 06:36:08

　　本書挑選了2012年至2017年間具有震懾性的11個典型洗錢合規(guī)案例，以監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行達(dá)成的《和解令》公布的時間為序和核心進(jìn)行詳細(xì)解讀和分析。本書用案例和講故事方式，達(dá)到快速傳播反洗錢合規(guī)文化之目的，對我國銀行反洗錢合規(guī)工作有所幫助。

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