作品介紹

國(guó)際金融行業(yè)反洗錢(qián)規(guī)定及操作實(shí)踐研究


作者：李強(qiáng)     整理日期：2021-11-19 12:04:43

　　洗錢(qián)犯罪是目前國(guó)際社會(huì)普遍關(guān)注的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)問(wèn)題，洗錢(qián)犯罪對(duì)社會(huì)危害極大。作為現(xiàn)代社會(huì)資金融通的主渠道，金融系統(tǒng)是洗錢(qián)的易發(fā)、高危領(lǐng)域。實(shí)施預(yù)防洗錢(qián)的措施必須以金融機(jī)構(gòu)為核心，通過(guò)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)并報(bào)告異常資金流動(dòng)，發(fā)現(xiàn)并控制犯罪資金。
　　本書(shū)按照理論推演和實(shí)證研究相結(jié)合、邏輯分析與歷史考察相結(jié)合的基本思路，對(duì)世界發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的反洗錢(qián)機(jī)制進(jìn)行了歸納與比較分析，得出了具有借鑒意義的經(jīng)驗(yàn)啟示，同時(shí)對(duì)中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管進(jìn)行了全面分析和探討。





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國(guó)際金融行業(yè)反洗錢(qián)規(guī)定及操作實(shí)踐研究的作者是李強(qiáng)，全書(shū)語(yǔ)言?xún)?yōu)美，行文流暢，內(nèi)容豐富生動(dòng)引人入勝。為表示對(duì)作者的支持，建議在閱讀電子書(shū)的同時(shí)，購(gòu)買(mǎi)紙質(zhì)書(shū)。

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