王永寶編著的《反洗錢與反恐怖主義融資教程(反恐怖主義系列教材)》從理論與實(shí)踐兩方面介紹了洗錢與恐怖主義融資及反洗錢與反恐怖主義融資，分為理論篇和實(shí)踐篇，共八個(gè)章節(jié)，其中，前四章屬于理論篇，后四章屬于實(shí)踐篇。章介紹了洗錢與恐怖主義融資等基本概念。第二章介紹洗錢和恐怖主義融資的途徑，其中詳細(xì)介紹了“地下錢莊”“影子銀行”“哈瓦拉”這三個(gè)典型的洗錢融資途徑。第三章介紹靠前反洗錢和反恐怖主義融資組織機(jī)構(gòu)，其中重點(diǎn)介紹了反恐金融行動(dòng)特別工作組。第四章介紹靠前反洗錢和反恐怖主義融資條約或公約或建議，影響力優(yōu)選的便是“40+9條建議”，被大多數(shù)國(guó)家(地區(qū))及靠前組織機(jī)構(gòu)接受采納。第五章介紹美國(guó)反洗錢與反恐融資靠前戰(zhàn)略及其國(guó)內(nèi)反洗錢機(jī)制。第六章介紹我國(guó)反洗錢和反恐融資實(shí)踐，并對(duì)我國(guó)進(jìn)一步完善措施提出相關(guān)建議。第七章介紹了客戶盡職調(diào)查制度，對(duì)我國(guó)的客戶盡職調(diào)查制度執(zhí)行情況及存在問題進(jìn)行探討，并提出相關(guān)建議。第八章和第七章思路一樣，介紹了可疑交易報(bào)告制度。這兩個(gè)制度在打擊洗錢與恐怖主義融資犯罪上發(fā)揮著關(guān)鍵作用，意義重大。本書設(shè)置了“本章導(dǎo)讀”、“本章要點(diǎn)”和“小結(jié)”，有利于讀者快速掌握該章結(jié)構(gòu)和重點(diǎn)內(nèi)容。除此之外，本書還在每章很后設(shè)置了練習(xí)題，有助于讀者了解自己對(duì)該章內(nèi)容的掌握情況，及時(shí)查漏補(bǔ)缺。
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